भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, लगे थे बैंक धोखाधड़ी के आरोप

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. इस गिरफ़्तारी को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, बेल्जियम के नागरिक नेहल मोदी को 4 जुलाई को हिरासत में लिया गया था. अमेरिकी अभियोजन शिकायत के अनुसार, नेहल पर दो आरोप हैं - पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करना.

नीरव मोदी, उनके चाचा मेहुल चोकसी, नेहल और अन्य सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) का उपयोग करके पीएनबी से लगभग 13,500 करोड़ रुपये का ऋण धोखाधड़ी करने के लिए वांछित हैं.

यूके उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके द्वारा कई अपील दायर करने के कारण उसे भारत लाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है. लंदन की जेल में बंद नीरव को 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.

इस साल की शुरुआत में, बेल्जियम सरकार ने कहा कि 65 वर्षीय चोकसी को भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था. चोकसी 2018 में भारत से भाग गया था और तब से एक नागरिक के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है.

नेहल मोदी के खिलाफ क्या-क्या हैं आरोप

ईडी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि नेहल ने नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे यूके से प्रत्यर्पण का भी सामना करना पड़ रहा है.

उस पर आरोप है कि उसने अपराध की आय को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और जटिल विदेशी लेनदेन के जाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में सहायता की.

प्रत्यर्पण कार्यवाही में सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई निर्धारित की गई है. इस सुनवाई के दौरान नेहल द्वारा जमानत के लिए आवेदन किए जाने की संभावना है. अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह उसकी याचिका का विरोध करेगा.